Главная / Сферы деятельности / Внутреннее расследование

Внутреннее расследование

Внутреннее расследование
 
Крупные аварии, несчастные случаи, финансовые хищения и случаи мошенничества на коммерческих предприятиях происходят достаточно часто. С приходом в нашу обыденную жизнь цифровой вычислительной техники, практически с любого персонального компьютера любой служащий фирмы, владея техникой хакерского взлома, может получить доступ к финансовым средствам и конфиденциальной информации коммерческой структуры.
 
Для чего нужно проводить внутреннее расследование
 
При установлении подобных фактов на предприятии проводят внутренние расследования с целью:
 
  • выявления виновных в случившемся;
  • возврата похищенного (если произошло хищение);
  • наказания преступников;
  • предотвращения в дальнейшем подобных случаев.
 
Служба безопасности и внутреннее расследование
 
Для обеспечения защиты финансовых средств и информации, представляющей коммерческую тайну, на предприятиях создаются специализированные службы безопасности, пресекающие попытки недобросовестных работников получить к ним доступ. Однако служба безопасности не в состоянии самостоятельно довести расследование до конца и наказать должным образом виновных, поскольку степень вины может определять только суд, а подобные службы не являются карательным органом.
 
Для того чтобы виновный понёс заслуженное наказание, а работники службы безопасности сами не оказались на скамье подсудимых из-за превышения полномочий и нарушения законодательства, администрации предприятия лучше обратиться в юридическую фирму, которая предоставляет услуги по организации и курированию процесса расследования.
 
Проведение внутреннего расследования
 
Объективная и независимая оценка вероятности совершения должностного преступления определенным кругом работников предприятия и непосредственно проведение расследования – вот круг задач эксперта.
 
Круг задач эксперта при независимой оценке вероятности совершения преступления:
 
  1. Анализ деятельности организации и опрос персонала.
  2. Определение вероятности совершения должностных преступлений на «слабых участках» организации.
  3. Оценка персонала по личностным, профессиональным качествам, склонности к криминальным поступкам.
  4. Составление отчёта по результатам анализа и предоставление его руководству предприятия.
 
Финансовые расследования
 
Привлечение независимого эксперта в случае финансового расследования должностных преступлений необходимо, так как:
 
  1. Независимый эксперт не имеет никаких личных отношений с работниками структуры и способен более объективно оценивать ситуацию.
  2. Проведение независимого внутреннего расследования проводится строго в рамках существующего законодательства, что исключает всякое нарушения закона.
  3. Независимый эксперт способен с наибольшей долей вероятности определить круг подозреваемых и их причастность к финансовым махинациям или хищению.
  4. После установления виновных эксперт помогает провести дознание цивилизованными методами и склонить виновных к даче признательных показаний.
  5. Эксперт оказывает помощь администрации предприятия в определении степени вины и избрании меры административного наказания работника структуры в рамках существующего законодательства.