КОНТАКТЫ
Россия, 127055, Москва, Бутырский вал, дом 68/70, строение 2, 6 этаж, офис 28.
- Телефон: +7 917 509 26 56
- E-mail:
AGPetrov@tax-advisors.ru - Сайт: https://tax-advisors.ru/
МЕНЮ
ВНУТРЕННЕЕ РАССЛЕДОВАНИЕ
Без внутреннего расследования невозможна нормальная работа любого предприятия. Крупные аварии, несчастные случаи, финансовые хищения и случаи мошенничества на коммерческих предприятиях происходят достаточно часто. С приходом в нашу обыденную жизнь цифровой вычислительной техники, практически с любого персонального компьютера любой служащий фирмы, владея техникой хакерского взлома, может получить доступ к финансовым средствам и конфиденциальной информации коммерческой структуры.
Для чего нужно проводить внутреннее расследование
При установлении подобных фактов на предприятии проводят внутренние расследования с целью:
- выявления виновных в случившемся;
- возврата похищенного (если произошло хищение);
- наказания преступников;
- предотвращения в дальнейшем подобных случаев.
Служба безопасности и внутреннее расследование
Для обеспечения защиты финансовых средств и информации, представляющей коммерческую тайну, на предприятиях создаются специализированные службы безопасности, пресекающие попытки недобросовестных работников получить к ним доступ. Однако служба безопасности не в состоянии самостоятельно довести расследование до конца и наказать должным образом виновных, поскольку степень вины может определять только суд, а подобные службы не являются карательным органом.
Для того чтобы виновный понёс заслуженное наказание, а работники службы безопасности сами не оказались на скамье подсудимых из-за превышения полномочий и нарушения законодательства, администрации предприятия лучше обратиться в юридическую фирму, которая предоставляет услуги по организации и курированию процесса расследования.
Проведение внутреннего расследования
Объективная и независимая оценка вероятности совершения должностного преступления определенным кругом работников предприятия и непосредственно проведение расследования – вот круг задач эксперта.
Круг задач эксперта при независимой оценке вероятности совершения преступления:
- Анализ деятельности организации и опрос персонала.
- Определение вероятности совершения должностных преступлений на «слабых участках» организации.
- Оценка персонала по личностным, профессиональным качествам, склонности к криминальным поступкам.
- Составление отчёта по результатам анализа и предоставление его руководству предприятия.
Финансовые расследования
Привлечение независимого эксперта в случае финансового расследования должностных преступлений необходимо, так как:
- Независимый эксперт не имеет никаких личных отношений с работниками структуры и способен более объективно оценивать ситуацию.
- Проведение независимого внутреннего расследования проводится строго в рамках существующего законодательства, что исключает всякое нарушения закона.
- Независимый эксперт способен с наибольшей долей вероятности определить круг подозреваемых и их причастность к финансовым махинациям или хищению.
- После установления виновных эксперт помогает провести дознание цивилизованными методами и склонить виновных к даче признательных показаний.
- Эксперт оказывает помощь администрации предприятия в определении степени вины и избрании меры административного наказания работника структуры в рамках существующего законодательства.